Política de KYC y AML de Pampas

La plataforma aplica procedimientos de identificación de usuarios y controles antifraude para prevenir la manipulación financiera y garantizar la integridad del sistema. Estos mecanismos protegen tanto a los jugadores como al entorno regulatorio.

• Juego justo: asegurar que todas las transacciones sean legítimas y que cada participante actúe bajo su propia identidad.
• Protección del usuario: resguardar la información personal y financiera mediante controles rigurosos.
• Transparencia operativa: documentar procesos de verificación para auditorías internas y externas.
• Cumplimiento normativo: adherir a las obligaciones establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y organismos competentes en Argentina.

Todo nuevo usuario debe completar un proceso de validación antes de realizar retiros o acceder a ciertos servicios. La presentación de documentos auténticos es indispensable para activar la funcionalidad completa de la cuenta.

• Documento nacional de identidad: DNI, pasaporte u otro identificador oficial con fotografía.
• Comprobante de domicilio: factura de servicios, extracto bancario o contrato de alquiler emitido en los últimos tres meses.
• Confirmación de medio de pago: captura de pantalla de billetera electrónica, tarjeta asociada o certificado bancario que vincule al titular con el método utilizado.

La plataforma implementa controles automatizados y manuales para detectar comportamientos sospechosos y garantizar que las transacciones se ajusten a patrones normales de uso. Estos sistemas operan de forma continua para proteger la integridad financiera.

• Monitoreo de transacciones: análisis en tiempo real de depósitos, retiros y movimientos de fondos.
• Reglas de detección automatizadas: algoritmos que identifican patrones irregulares en el historial de apuestas y pagos.
• Diligencia reforzada: revisión adicional para usuarios que superan umbrales de riesgo o realizan operaciones de alto valor.
• Revisión de transferencias inusuales: evaluación manual de movimientos que no se corresponden con el perfil del jugador.
• Puntuación de riesgo: asignación de categorías de alerta según el comportamiento histórico y la procedencia de fondos.
• Filtros de sanciones y PEP: verificación contra listas de personas expuestas políticamente y bases de datos internacionales.
• Reporte a autoridades: notificación obligatoria ante indicios de actividad sospechosa, conforme a la normativa de la UIF.

Ciertas conductas están expresamente vedadas por representar riesgos para la seguridad de la plataforma y el cumplimiento regulatorio. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en sanciones inmediatas.

• Multicuentas: registrar o utilizar más de una cuenta por persona.
• Documentos falsos o robados: presentar identificaciones que no pertenezcan al titular o hayan sido alteradas.
• Intentos de blanqueo: realizar depósitos y retiros con el único fin de legitimar fondos de origen dudoso.
• Manipulación del sistema: explotar fallas técnicas, utilizar bots o scripts automatizados para obtener ventajas indebidas.
• Transferencia de acceso: compartir, vender o ceder credenciales de cuenta a terceros.
• Uso de medios de pago ajenos: operar con tarjetas, billeteras o cuentas bancarias que no estén a nombre del titular registrado.
• Suplantación de identidad: registrarse con datos de otra persona o falsificar información personal.

Las infracciones a las políticas de seguridad activan protocolos de respuesta que pueden incluir: suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias obtenidas de manera irregular, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe garantizar la veracidad y actualización de la información proporcionada durante el registro y a lo largo del uso de la plataforma. Los datos personales inexactos o desactualizados pueden retrasar procesos de verificación o impedir el acceso a servicios. Los usuarios están obligados a completar la validación de identidad en los plazos indicados, responder de manera oportuna a solicitudes de documentación adicional, utilizar únicamente métodos de pago de su propiedad y reportar de inmediato cualquier actividad irregular detectada en su cuenta. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en restricciones de acceso o el cierre definitivo de la cuenta.

La plataforma mantiene un compromiso con la equidad operativa y la claridad de procesos, garantizando que todos los usuarios participen bajo las mismas condiciones de seguridad. Estas prácticas fortalecen la confianza en el entorno digital.

• Cumplimiento de estándares regulatorios: adhesión a las directrices establecidas por organismos de control en Argentina.
• Confidencialidad de datos: protección de la información personal mediante sistemas de cifrado y acceso restringido.
• Monitoreo continuo: supervisión constante de transacciones y comportamientos para detectar irregularidades.
• Prevención de conductas irregulares: controles diseñados para evitar la manipulación de resultados o el uso indebido de la plataforma.
• Soporte en seguridad: asistencia disponible para consultas sobre protección de cuenta y verificación de identidad.
• Responsabilidad compartida: cooperación entre la plataforma y los usuarios para mantener un ecosistema seguro.
• Igualdad de condiciones: aplicación uniforme de políticas sin excepciones arbitrarias.