Introducción a la verificación de identidad y prevención de lavado

La plataforma aplica controles de identidad, monitoreo de transacciones y medidas de seguridad para validar datos y prevenir fraude, lavado de activos y actividad sospechosa. El objetivo es resguardar la seguridad del usuario y la integridad del ecosistema.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Protección de cuenta y prevención de uso indebido
• Transparencia en procesos y decisiones de cumplimiento
• Respeto de requisitos regulatorios locales
• Atención a obligaciones de reporte cuando corresponde

Todo nuevo usuario debe completar la verificación de identidad (identity check) antes de utilizar servicios sujetos a control. El proceso puede incluir solicitud y presentación de documentos (document submission) para confirmar identidad y domicilio del titular de la cuenta.

• Documento de identidad vigente con foto emitido por autoridad pública
• Comprobante de domicilio reciente
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado

La plataforma implementa controles de AML/FT para evitar operaciones ilícitas y proteger la integridad del sistema. Estas acciones incluyen verificación de datos personales, monitoreo de transacciones y reportes a la autoridad cuando sea exigido por la normativa.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad inusual
• Reglas automáticas y alertas para detección temprana
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de alto riesgo
• Revisión específica de transferencias grandes o atípicas
• Puntaje y evaluación de riesgo por usuario y operación
• Chequeo contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Reporte de operaciones sospechosas a la UIF cuando corresponda

Para apoyar la verificación de identidad y las medidas de seguridad AML/FT, se prohíben conductas que comprometan la transparencia y el cumplimiento.

• Crear o utilizar múltiples cuentas
• Presentar documentos falsos, adulterados o robados
• Intentar lavar activos o encubrir el origen de fondos
• Manipular sistemas, odds, bonos o procesos de verificación
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta a terceros
• Usar instrumentos de pago de terceros no autorizados
• Suplantar identidad o declarar datos personales inexactos

Ante infracciones a esta política o indicios de actividad sospechosa, se aplicarán medidas proporcionales al riesgo y a los requisitos regulatorios.

La cuenta puede estar sujeta a suspensión temporal o definitiva, inmovilización o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o premios, comunicación a las autoridades competentes cuando corresponda.

El usuario debe proporcionar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación en los plazos solicitados. También debe responder oportunamente a pedidos de información o documentos adicionales y aceptar procesos de debida diligencia reforzada cuando corresponda. Solo se permiten medios de pago cuyo titular sea el propio usuario. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al canal de soporte definido por la plataforma.

La política promueve juego limpio, transparencia y protección de los usuarios, garantizando condiciones claras y un entorno seguro. Estas prácticas apoyan el juego responsable y la prevención de conductas irregulares.

• Cumplimiento de estándares de verificación de identidad (KYC) y AML/FT
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326
• Monitoreo permanente para detectar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y cumplimiento
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios
• Igualdad de condiciones para todas las cuentas